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甘肅破獲兩起重大虛開發票違法犯罪案件

發布日期:2019年06月27日 來源:本網站 作者:

  本網訊  今年前5月,甘肅省破獲白銀“3·19”虛開發票案和金昌某商貿公司虛開增值稅專用發票案兩起重大虛開發票違法犯罪案件。

  2019年5月21日至24日,甘肅省白銀市公安局經偵支隊成功抓獲“3·19”特大虛開增值稅發票案陳某等4名主要犯罪嫌疑人,扣押作案電腦2臺、打印機2臺、手機11部、注冊登記證照12件、空白增值稅專用發票74份,摧毀了一個多年盤踞甘肅蘭州、白銀、慶陽、定西等地,專門從事虛開增值稅發票犯罪的浙江臺州籍職業犯罪團伙。經查,2017年1月至2019年5月,犯罪嫌疑人陳某、馮某、程某、徐某(浙江臨海和臺州籍人)等人組織四川、甘肅平涼等7省市區的90余名社會人員,在甘肅白銀、蘭州、定西等地使用虛假的房屋租賃合同,通過中介代辦注冊成立128個商貿公司,依據工商登記信息及銀行開戶許可證(部分銀行開戶許可證系偽造),在稅務部門辦理稅務登記證,取得一般納稅人資格套取領購增值稅發票,專人負責聯系向外虛開并出售。128個公司中的103個向寧夏、山西等地的24個公司開具增值稅發票3631份,涉及金額3.63億元、稅額0.46億元。該案不僅涉案金額大、涉及企業多、分布范圍廣、作案手段惡劣,而且與公安部部督案件慶陽慶城“4·04”虛開案、“鷹擊三號”案、利用虛假資料套(騙)取住房公積金涉嫌虛開發票案、國家四部委2019年下發甘肅省的某重點案源等省內其他4起虛開大案交織,有關違法信息關聯,作案手段相似。2019年5月21日,慶陽慶城“4·04”虛開案在逃人員匡某(江西泰和縣人)與該案主要犯罪嫌疑人陳某被警方同時抓獲。

  金昌某商貿公司虛開增值稅專用發票案:2018年5月,金昌市稅務局將轄區內成立次月就開出近5000萬元的銷售發票、申報抵扣進項稅額824萬元的某商貿有限公司作為疑點企業重點關注,與公安部門依法聯手偵辦。2019年2月,國家四部委將該案推送給甘肅省深度查辦。經查,該案件涉及企業19戶、發票567份、金額1億元、稅額1713.46萬元,是金昌市建市以來涉案發票份數最多、金額和稅額最大的虛開發票案件。目前,2名犯罪嫌疑人歸案(其中投案自首1名,被公安機關抓捕1名)。這是兩年專項行動以來甘肅省第3起自首案件、2019年首起虛開發票自首案件。

  據介紹,自2018年8月下旬國家四部委部署開展打擊虛開騙稅違法犯罪兩年專項行動工作以來,甘肅省稅務、公安、海關、人行四部門聯手查實虛開企業315戶,認定虛開發票1.72萬份,涉及金額24.50億元、稅額3.69億元,挽回稅收損失5760.79萬元。公安部門對其中的314戶涉案企業立案檢查,端掉8個虛開窩點,抓捕犯罪嫌疑人72名,9起在省內有影響的團伙類虛開案件被依法查辦。




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